上海家化:上海家化八届十八次董事会会议决议公告

上海家化联合股份有限公司八届十八次董事会于2024年5月14日中午在公司以 现场结合视频的方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年5月14 日上午通过电话及邮件方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会 议由董事成建新先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-021 上海家化联合股份有限公司 八届十八次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于推选代理董事长的议案》； 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 经公司董事共同推举，公司董事成建新先生担任公司代理董事长代为履行董事 长职责，直至选举产生新任董事长为止（详细内容请参见公司公告临 2024-022）。 2、审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》并提交公司股东大会 审议； 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 ...