上海家化:上海家化八届十九次董事会决议公告

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十九次董事会于2024年6月5日以通讯方式召 开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年5月31日通过邮件方式发出。本 次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于补选公司第八届董事会独立董事的议案并提交股东大会审议 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 上海家化联合股份有限公司 八届十九次董事会决议公告 特别提示 2014 年至今任朴诚乳业（集团）有限公司创始人、董事长兼首席执行官，简爱酸奶 品牌创始人。 夏海通先生与本公司控股股东以及间接控股股东不存在任何关联关系，目前未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、审议通过关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案并提交股东大会审议 本议案经公司董事会提名 ...