上海家化:上海家化八届二十次董事会决议公告

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-029 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于选举公司董事长的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 董事会选举林小海先生为公司第八届董事会董事长。 上海家化联合股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届二十次董事会于2024年6月26日以现场及通讯 方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 3、审议通过关于选举公司董事会提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会委员的议案。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 根据公司《上海家化董事会提名委员会工作细则》、《上海家化董事会审计与 风险管理委员会工作细则》、《上海家化董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规 定，董事会选举夏海通先生为公司第八届董事会提名委员会、董事会审计与风险管 理委员会、董 ...