上海家化:上海家化八届二十一次董事会会议决议公告

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-033 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届二十一次董事会于2024年8月21日以现场结合 通讯方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年8月11日通过邮件方 式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长林小海先生主 持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司 2024 年半年度报告 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。 《上海家化联合股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所 网站。 上海家化联合股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、审议通过公司 2024 年半年度利润分配方案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司 2024 年半年度利润分配方案：拟向全体 ...