洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年11月修订）

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十一月修订 第一章 总则 第一条 为规范江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占 多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会选举产 生或由董事会任命。 第六条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同。委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员 ...