洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2023年11月）

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十一月 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议是指全部由公司独 立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且公司全体独 立董事过半数同意后，方能提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施； 第一条 为进一步完善江西洪都航空工业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合实际情况，制定本工作 细则。 （四）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他 事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议 审议且全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体 ...