洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年11月修订）

公 开 第一章 总则 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十一月修订 经验。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 应当给予配合。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立 ...