洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-024 江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事 会第十七次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年11 月29日以书面及通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参加会议的 董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次董事会会议审议通过了以下议案： 一、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案 鉴于公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股 东中航科工推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会 同意提名王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生、曹春先生、 康颖蕾女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公 ...