洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：600316） 二○二三年十二月十五日 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14 点 30 分 会议地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区 航空城大道洪都集团南门） 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告 出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份 总数，并推选监票人 三、会议审议以下议案： 议案 1：关于修订《公司章程》的议案； 议案 2：关于修订《公司独立董事工作规则》的议案； 议案 3：关于选举公司第八届董事会董事的议案； 议案 4：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案； 议案 5：关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议 案。 四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监 事和高级管理人员回答问题 五、现场股东投票表决 六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网 络投票表决结果进行汇总 七、复会，主持人宣布投票表决结果 八、北京嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见 ...