洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-031 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 12月21日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事 会第一次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年12 月26日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托 出席董事2人）。公司非独立董事刘卓先生和康颖蕾女士因公未能亲自 出席本次会议，以书面形式分别委托非独立董事饶国辉先生和曹春先 生代为投票。 本次董事会会议由曹春先生主持。公司部分监事和高管列席了本 次董事会会议。 本次董事会会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等相关 规定，本次董事会会议选举产生了公司第八届董事会专门委员会。具 体名单如下： 1.战略委员 ...