洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-004 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1 月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第二次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2024年1月29 日以书面结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会 会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次董事会会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 三、关于聘任公司总会计师的议案 1 与会董事一致同意聘任王訢女士担任公司总会计师，聘期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 与会董事一致同意聘任曹春先生担任公司总经理，聘期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 会议以9票赞 ...