宏达股份:第十届董事会九次会议决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-063 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第九次会议于 2024 年 9 月 27 日 17：00 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第一次临时股东大会补选产生第十届董 事会成员后，以口头方式向所有董事送达了会议通知。会议由董事黄建军先生主 持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事张建先生因工作原因，无法参加现 场会议，以视频通讯方式参会并表决；独立董事李军先生因工作原因，无法参加 现场和视频通讯会议，委托独立董事陈云奎先生代为行使表决权。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 ...