宏达股份:关于选举董事、选举新任董事长、调整董事会专门委员会组成人员的公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-064 四川宏达股份有限公司 关于选举董事、选举新任董事长、调整董事会专门委员会 组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第 一次临时股东大会选举乔胜俊先生和罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董 事；同日，公司召开第十届董事会第九次会议，选举乔胜俊先生为公司第十届董 事会新任董事长，并对公司第十届董事会专门委员会组成人员进行调整。现将有 关情况公告如下： 一、关于选举公司第十届董事会非独立董事事项 因工作原因，公司原董事王延俊先生、蒲堂东先生于 2024 年 9 月 10 日向董 事会递交书面辞职申请，辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并 经公司董事会提名委员会对乔胜俊先生、罗艳辉女士的董事任职资格进行审核， 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第十届董事 ...