长春燃气:长春燃气股份有限公司董事会战略委员会实施细则

长春燃气股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会成员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 2 名。 第 ...