重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-012 长春燃气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：长春市延安大街 421 号长春燃气股份有限公司 8 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

九届八次监事会决议公告 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-010 长春燃气股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）九届八次监事会于 2025 年 4 月 23 日 13：30 时在公司总部六楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，董事会秘书李东辉列席了会议。会议由监事会主席李忠财先生主持。会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。 会议审议了如下议案： 一、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议《公司 2024 年年度报告》和《公司 2025 年第一季度报告》 公司监事会对董事会编制的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2025 年第 一季度报告》进行了审核，审核意见如下： 1、《公司 2024 年年度报告》和《公司 2025 年第一季度报告》编制和审议 程序符合相关法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。 2 ...

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-005 长春燃气股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）九届八次董事会于 2025 年 4 月 23 日 10:30 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实际到 会 9 人。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长董志 宇主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司事前召开董事会审计委员会会议，对公司年度报告中财务部分进行了重 点审核，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。年度报告全文及摘要请见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司关于 2024 年度计提资产减值、资产报废的 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2025-008 （一）利润分配方案的具体内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表审计的 《审计报告》，公司 2024 年度实现营业收入 230,434.58 万元，归属于母公司股 东的净利润-3,315.68 万元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司所有者权益的未分 配利润为 32,512.44 万元。 经公司董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及 公司发展规划的情况下，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资 本公积金转增股本。 本次利润分配方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | | | | | | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | - ...

长春燃气股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 7-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 路 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beiiing.China.100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 +86 (10) 82327668 佳 直 Fax · 网 til Internet: 审计报告 大信审字[2025]第 7-00008 号 长春燃气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长春燃气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

长春燃气股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 7-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了长春 燃气股份有限公司（以下简称长春燃气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 区知奉路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 7-00009 号 长春燃气股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...

长春燃气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 赵岩 本人作为长春燃气股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （下称《规范运作》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定 期报告》等法律法规以及《长春燃气股份有限公司公司章程》的相关规定，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，运用自己拥有的专业知识独立客观地参与了公司 重大事项决策，对公司的战略制定、生产经营、业务发展和财会审计等提出科学 合理的指导和建议，忠实勤勉地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事作用， 维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益，现就2024年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 赵岩，1976年5月生，博士研究生学历，本科和硕士均是吉林大学商学院的 会计学专业，博士是吉林大学商学院企业管理学博士财务管理方向，加拿大注册 会计师。自1999年11月至今，先后任吉林大学商学院（2021年12月 ...

长春燃气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 长春燃气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 706,057,193.41 | 755,878,915.38 | -6.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,278,961.36 | -15,071,619.32 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -4,761,721.72 | -18,399,609.12 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -22,643,337.20 | -5,096 ...

公司代码：600333 公司简称：长春燃气 长春燃气股份有限公司 2024 年年度报告 长春燃气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 否 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董志宇、主管会计工作负责人张大海及会计机构负责人（会计主管人员）李东辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度不进行现金红利分配亦不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险 ...

关于长春燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：长春燃气股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0431-85954383 頁 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF n 泰路 1 号 Room 2206 22/E Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 申 话 Telenhone: +86(10) 82330558 佳自 Fax · +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 7-00004 号 长春燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了长春燃气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财 ...