长春燃气:长春燃气股份有限公司董事会议事规则

长春燃气股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保长春燃气股份有限公司（以下简称"长春燃气"、"公司" 或"本公司"）董事会依法行使权利，履行股东大会及《长春燃气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）赋予的职责，规范董事会的运作，确保董事会 能够通过民主、科学、规范的决策程序，适时地作出科学、谨慎、适应公司情况 的决策，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的机构组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，由股东大会选举产生，任 期三年，可连选连任，对股东大会负责。 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事人数不低于董事总数的三分 之一，并且至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会设董事长 1 名，由董事 会以全体董事的过半数选举产生，董事长为公司法定代表人。 条四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会四个专业委员会，各专业委员会对董事会负责。专业委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担 任主任委员，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。各专业委 ...