长春燃气:长春燃气九届五次董事会决议公告

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2024-005 长春燃气股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）九届五次董事会于 2024 年 4 月 11 日 12:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实际到 会 8 人，董事赵旭因工作原因无法参加会议，委托董事佟韶光参加会议并代行表 决权。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长董志宇 主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告》 公司董事会审计委员会事前召开会议，对公司 2024 年第一季度报告进行了 审核，并取得了认可，同意提交董事会审议。一季度报告已在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露。 4、审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案》 表决结果：同意 9 票， ...