澳柯玛:澳柯玛股份有限公司九届六次董事会决议公告

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－061 澳柯玛股份有限公司九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届六次董事会于 2023 年 12 月 29 日召开，本次会议以通讯 方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公 司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-062）。 第二项、审议通过《关于全面修订公司<独立董事工作制度>的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《独立董事工作制度》（2023 年 修订）。 具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《关联交易管理制度》（2023 年 修订）。 第五项、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则 ...