澳柯玛:澳柯玛股份有限公司九届七次董事会决议公告

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－007 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届七次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式 召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分 高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 第一项、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第二项、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第三项、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 第四项、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。 第五项、审议通过《关于公司 2023 ...