澳柯玛:澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

澳柯玛股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，2023年我们严 格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会工作职责，积极开展各项工作，充分发挥了作为专 业委员会的作用。现将我们2023年度履职情况报告如下： 公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为周咏梅女士、孟庆春先生和张斌 先生，均不在公司担任高级管理人员，其中，周咏梅女士和孟庆春先生为独立董事，主任委 员由具有会计专业资格的独立董事周咏梅女士担任。公司审计委员会的人员构成符合相关规 定及要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开了5次会议，我们均亲自出席相关会议。召开会议的情况 具体如下： （一）2023年4月20日，审计委员会召开了2023年第一次会议。本次会议主要议程为审 议公司2022年度财务报告、募集资金管理情况检查报告以及开展远期外汇交易业务的可行性 分析报告，我们一致同意相关 ...