华夏幸福:第八届董事会第十八次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 3 月 1 日以邮件等方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事 列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 ...