山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-048 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十二次会议 于 2024 年 7 月 1 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及 相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整股票期权 激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案 根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第 二次临时股东大会的授权，公司董事会对股票期权的相关事项进行调整并注销部 分股票期权。 具体内容详见公司于同日披露的《 ...