旭光电子:旭光电子第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-026 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大 会结束后，以电子邮件、直接送达的方式向当选的各位董事发出。 1 （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事刘卫东主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。 选举刘卫东为第十一届董事会董事长，任期至公司第十一届董事 ...