精伦电子:精伦电子董事会审计委员会2023年度履职情况报告

精伦电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》、《公司董事会审计委员会工作制度》、《公司董事会审计委员会年度财务 报告审议工作制度》等规定，在 2023 年度勤勉敬业，积极有效地履行了审查监 督职责，维护了全体股东及公司的整体利益。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 会计专业资格的独立董事郭月梅女士担任，审计委员会委员任职均符合上海证券 交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司 年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开了四次会议， 全体委员均亲自出席了会议。 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第八届董事会审计委员会第五次会议， 审议并通过了如下议案 ...