精伦电子:精伦电子第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-012 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与 表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（以通讯表决方式出席会议 1 人），会议 由董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过 以下事项： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳先生 回避了表决） 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并提请 2023 年年度股 东大会批准； 表决结果：同意票 6 票， ...