精伦电子:精伦电子独立董事工作制度（2024年修订）

独立董事工作制度 精伦电子股份有限公司 独立董事工作制度 2003 年 2 月 26 日经第一届董事会第十三次会议审议通过 2005 年 4 月 23 日第二届董事会第十次会议修订 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，更好 地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 ...