精伦电子:精伦电子关于补选独立董事的公告

一、补选公司独立董事的情况 经公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人高燕女士的任职资格进行审 查后，公司董事会同意提名高燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事候 选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，该事项尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 二、调整董事会专门委员会的情况 若高燕女士的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任第八届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-028 精伦电子股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，精伦电子股份有限公司（ ...