创新新材:第八届监事会第八次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-052 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的 规定。 特此公告。 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实 ...