创新新材:董事会战略委员会议事规则

创新新材料科技股份有限公司 第三条 战略委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。 第五条 战略委员会委员（以下简称委员）由董事长、1/2 以上独立董事 或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略和投 资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本 《创新新材料科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称本议事 规则）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员 ...