创新新材:董事会提名委员会议事规则

创新新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《创新新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会提名委员 会议事规则》（以下简称本议事规则）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员（以下简称委员）由董事长、1/2 以上独立董事 或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员 ...