创新新材:董事会薪酬与考核委员会议事规则

创新新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《创新新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本《创新新材料科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称本议事规则）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 独立董事、监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。 第四条 薪酬与考核委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会 授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第五条 薪酬与 ...