联创光电:董事会议事规则（2024年8月修订）

第一条 为了进一步规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，明确相应的责任，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，特制 订本规则。 第二条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议人员。 第二章 董事会的组成和职权 江西联创光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占董事会成 员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及投资与 战略委员会。专门委员会成员全 ...