联创光电:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-048 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和 完善，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | | 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 | 股东大会审议通过： | | 股东大会审议通过： | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | （一）本公司及本公司控股子公 ...