联创光电:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-054 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》，并以邮件、直接呈 送等方式送达各位董事、监事、高管。 2023 年 11 月 27 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开 第八届董事会第七次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 公司拟对参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"） 的每笔贷款均按 40%持股比例提供累计总额不超过 20,000 万元的担保，担保期 限自公司2023年第二次临时 ...