联创光电:董事会投资与战略委员会工作细则（2023年11月修订）

江西联创光电科技股份有限公司 董事会投资与战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提高公司投资决策 的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，特设立公司董事会投资与战略委员 会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 投资与战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 投资与战略委员会委员由三名董事组成，公司董事长为当然委员并 担任委员会主任委员（召集人），其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略和投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述规定补足委员人数。 第五条 公司投资管理部门为投资与战略委员会的日常办事机构，负责组织 对拟提交投资与战略委员会审议相关事项进行初审 ...