联创光电:2023年第二次临时股东大会会议资料

2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二三年十二月十三日 1 证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案四 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 19 | | 议案五 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 20 | | 议案六 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 21 | | 议案七 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 22 | 2 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...