联创光电:第八届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-003 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 1 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第八次临时会议的通知》，并以邮件、直 接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2023 年 2 月 4 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第 八届董事会第八次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效 重回报"行动方案》的议案 1 （三）回购股份的方式 基于对公司未来发展前景的高度自信、对公司效益快速提升企业高速发展的 坚定信心、对公司价值的认可；切实履行社会责任，落 ...