联创光电:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-043 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 6 月 27 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十二次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会 议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案， 并形成了决议： 1、审议通过了关于《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公 ...