联创光电:第八届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-057 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 14 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十五次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 9 月 19 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十五次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司部 分股权方案暨关联交易》的议案 公司拟调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创 超导"）部分股权方案，调整后方案：公司拟以现金 1 ...