中航机载:中航机载系统股份有限公司独立董事工作细则（2023年12月）

中航机载系统股份有限公司 独立董事工作细则 （经第八届董事会2023年度第一次会议（临时）审议通过） 二〇二三年十二月二十七日 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥独立 董事的作用，规范独立董事行为，促进公司规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规和规范性文件和《中航机载系统股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...