中航机载:中航机载第八届监事会2023年度第一次会议决议公告

2023 年度第一次会议决议公告 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-075 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告。 - 1 - 中航机载 中航机载系统股份有限公司 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2023 年 度第一次会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 25 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市朝 阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人（其中，监事王 琨女士、李云亮先生以通讯表决方式参会）。公司与会监事一致推举汪晓 明先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。会议以记名表决的方式， ...