中航机载:中航机载第八届董事会2023年度第一次会议（临时）决议公告

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-074 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2023 年度第一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2023 年度 第一次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 25 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市 朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人（其中，董事雷 宏杰先生、蒋耘生先生通过通讯表决方式参会）。公司与会董事一致推举王 建刚先生主持本次会议，公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中航机载系统股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议以记名表决的方式，审议并一 致通过如下议案： 一、《关于审议选举公司董事长的议案》 根据《公 ...