中航机载:中航机载第八届董事会2024年度第一次会议决议公告

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-003 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称"公司"、"中航机载")第八届董事 会 2024 年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电 子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2024 年 3 月 14 日在北京市朝阳区 曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人（其中,董事雷宏杰先生、白 玉芳女士通过通讯表决方式参会）。本次会议由王建刚先生主持，公司高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)及《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会 ...