中航机载:中航机载第八届监事会2024年度第二次会议决议公告

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2024-013 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第二次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年 度第二次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 24 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2024 年 4 月 26 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为： 中航机载系统股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 27 日 - 2 - 1、公司 2024 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 20 ...