中航机载:中航机载第八届董事会2024年度第二次会议（临时）决议公告

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-012 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第二次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 24 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方 式召开，表决的截止时间为 2024 年 4 月 26 日 12 时。会议应参加表决的 董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的 方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司董事认为：公司董事会编制和审议 2024 年第一季度报告的程序符 合法律法规及上海证券交易所相关规定的要求，公司严格按照企业会计制 度规范运作，2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公 ...