中航机载:中航机载第八届董事会2024年度第三次会议（临时）决议公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第三次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 5 月 17 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2024 年 5 月 21 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人， 实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称千山航电） 拟以非公开协议方式向公司关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技 术研究所（航空工业计算所）转让房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分 设备。（见同日公告） 该议案经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过后提交 本次董事会审议。公司独立董事专门会议认为：公司全资子公司千山航电 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-016 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第三次会议（ ...