中航机载:中航机载第八届董事会2024年度第六次会议决议公告

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-031 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第六次会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间 为 2024 年 8 月 26 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董 事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股 份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下 议案： 一、《关于审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员 会认为：董事会关于公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、行 政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，公司 2024 年半年度报告及 其摘要的内 ...