首开股份:首开股份第十届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-111 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事九名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于王怡先生辞去董 事会秘书职务并指定总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 公司董事会于近日收到公司董事会秘书王怡先生提交的书面辞职报告。王怡 先生因工作分工进行调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王怡先生仍在 公司担任总经理助理职务。 ...