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首开股份:首开股份第十届董事会第十六次会议决议公告
600376BCDC(600376)2024-03-01 09:05

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临 2024-011 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司(以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司") 第十届董事会第十六次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会 董事八名,实参会董事八名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决,会议一致通过如下议题: (一)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任高士尧女 士为公司董事会秘书的议案》 出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名,聘任高 士尧女士为公司董事会秘书,任期自高士尧女士取得董事会秘书任职培训证明 之日起至公司第十届董事会届满为止。 公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见,认为:高士尧女 士具有良好的专 ...