首开股份:首开股份第十届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-025 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"）第 十届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司十二层会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事 长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名。公司监事会成员及高级 管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算 报告》 出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2023 年度财务决算报告》。 本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字 （2024）第 110A012431 ...